Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, представленные региональным управлением внутренних дел.
По версии следствия, в июле 2010 года подозреваемый, являясь одним из участников в трех обществах с ограниченной ответственностью, расположенных в городах Галиче и Костроме и занимающихся добычей щебня, с целью захвата управления предприятиями изготовил незаконные протоколы общих собраний учредителей обществ, в которых указал о досрочном прекращении полномочий действующего генерального директора предприятий и избрании другого. Впоследствии злоумышленник представил данные протоколы в налоговые органы для внесения содержащихся в них недостоверных сведений в Единый государственный реестр юридических лиц. Через нового директора обществ, являющегося подставным лицом, подозреваемый получил единоличный доступ ко всем денежным средствам и активам предприятий.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.