Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено  взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам, совершенное в крупном размере (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ).

По данным следствия, в период с июля по сентябрь 2022 года лица из числа руководства общества с ограниченной ответственностью, основным видом деятельности которого является лесозаготовка, достоверно знали о наличии у организации задолженности по уплате налогов и страховых сборов, а также об инкассовых поручениях на расчетном счете, выставленных налоговым органом. С целью воспрепятствования принудительному взысканию недоимки по налогам организация производила расчеты с контрагентами хозяйственной деятельности, минуя свои расчетные счета, путем направления писем-поручений в адрес дебиторов о перечислении денежных средств за оказанные услуги и арендные платежи за использование лесов непосредственно на расчетные счета кредиторов. При этом сумма сокрытых денежных средств составила около 6 миллионов рублей и была достаточной, чтобы полностью погасить недоимку по налогам в бюджетную систему Российской Федерации.

Уголовное дело возбуждено в результате совместной работы следователей СУ СК России по Костромской области, УЭБ и ПК УМВД России по Костромской области во взаимодействии с УФНС России по Костромской области.

В настоящее время следователем изучается финансовая документация организации, проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на следственное управление СК России по Костромской области обязательна.