Возбуждено уголовное дело по факту сокрытия руководством коммунального предприятия денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области возбуждено уголовное дело по факту сокрытия руководством ООО «Тепловые сети» денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов и страховых взносов, совершенного в крупном размере (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ).

По данным следствия, в период с марта по июнь 2021 года руководство коммунального предприятия, зная об имеющейся задолженности по уплате налогов и сборов, сумма которых по состоянию на 16 марта 2021 года составила более 3 миллионов рублей, с целью сокрытия и воспрепятствования взысканию налоговым органом недоимки, производило расчеты с контрагентами хозяйственной деятельности, минуя расчетные счета предприятия, а именно, путем направления писем-заявок в адрес контрагентов-дебиторов о перечислении денежных средств за ООО «Тепловые сети», а также путем заключения договоров цессии, на общую сумму более 9 миллионов рублей. Таким образом, руководством предприятия сокрыты денежные средства в крупном размере, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и сборам в бюджетную систему Российской Федерации.

Уголовное дело возбуждено в результате совместной работы следователей СУ СК России по Костромской области, УЭБ и ПК УМВД России по Костромской области во взаимодействии с УФНС России по Костромской области.

В настоящее время следователем изучается финансовая документация предприятия, проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на следственное управление СК России по Костромской области обязательна.