Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области продолжается расследование уголовного дела по фактам уклонения от уплаты налогов организациями ООО «Дуниловское», ООО «Ресурс» и ООО «Иваново лес», совершенных в крупном и особо крупном размерах (ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 199 и п. «б» ч. 2 ст.199 УК РФ).

По версии следствия, в период 2016-2019 г.г. лица, осуществляющие фактическое руководство коммерческими организациями ООО «Дуниловское», ООО «Ресурс» и ООО «Иваново лес» в сфере лесопользования на территории Костромской области, действуя с целью уклонения от уплаты налогов, представили в налоговый орган налоговые декларации и другие документы, указав в них сумму к налоговому вычету по заведомо несуществующим взаимоотношениям с рядом одних и тех же фирм. В результате ООО «Дуниловское» не уплатило в бюджетную систему налог на добавленную стоимость в сумме почти 16 миллионов рублей, ООО «Ресурс» - более 13 миллионов рублей, ООО «Иваново лес» - свыше 49 миллионов рублей, что является крупным и особо крупным размером.  В ходе следствия была установлена аффилированность и взаимосвязь данных организаций и их руководителей, а также бенефициар этих ООО - житель города Москвы.

Расследование по данному уголовному делу проводится следователем отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Костромской области при оперативном сопровождении УЭБ и ПК УМВД России по Костромской области, УФСБ по Костромской области и во взаимодействии с УФНС России по Костромской области.

В рамках предварительного расследования следствием принят комплекс мер к возмещению в бюджет причиненного ущерба, в результате чего подозреваемые в полном объеме погасили налоговую задолженность по НДС и уплатили налоговые пени всего на общую сумму более 86 миллионов рублей.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области обязательна.