Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя ООО «Тепловые сети». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и (или) законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, совершенное в крупном размере).

По версии следствия, в 2019 году обвиняемый, имея реальную возможность принять меры к погашению имеющейся у предприятия недоимки по налогам, сборам и страховым взносам в бюджет, которая составляла более 2,2 миллиона рублей, путем  заключения соглашений о зачете взаимных требований со сторонней организацией, сокрыл денежные средства организации в общей сумме свыше 6,9 миллиона рублей, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам.

Факт сокрытия денежных средств был выявлен в результате совместной работы СУ СК России по Костромской области и УФСБ России по Костромской области.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области обязательна.