Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора руководителю общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом» Костромской текстиль». Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, в августе-ноябре 2018 года руководитель, зная о приостановлении расходных операций по расчетным счетам предприятия в связи с задолженностью по налогам в сумме свыше 13,7 миллиона рублей, умышленно сокрыл денежные средства, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам. Для этого он производил расчеты с контрагентами предприятия через счета третьих лиц. Таким образом, обвиняемый сокрыл денежные средства в общей сумме около 10 миллионов рублей, за счет которых должны быть взысканы налоги и сборы в бюджетную систему Российской Федерации.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей.