Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области возбуждено уголовное дело по факту сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам или сборам, по признакам преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ.

По версии следствия, руководством ООО «Транс Logistik» в период с июля по декабрь 2016 года путем продажи имущества предприятия и производства взаимозачетов с контрагентами, совершено сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам или сборам в крупном размере на сумму более 5 миллионов рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия и судебные экспертизы, направленные на объективное установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.